Curs
Comparteix
Imprimir

PREVENCIÓ I GESTIÓ DE LA MOROSITAT I RECOBRAMENT - EMPRESES

Preinscripció
Tipus Curs Adreçat a Tothom
Modalitat Online Sector TOTS
Durada 15 hores Dies -
Pagament Horari laboral -
Adreça -

Objectius

- Capacitar en Prevenció de Blanqueig de Capitals a professionals del sector, en un entorn participatiu i amb un enfocament pràctic.
- Detectar les operacions que puguin estar relacionades amb el blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme.
- Conèixer les característiques generals de la legislació sobre la prevenció del blanqueig de capitals.
- Identificar les obligacions
- Saber detectar algunes operacions habituals i formes de comportament sospitoses de blanqueig de capitals.

Programa

  • PREVENCIÓ DE BLANQUEIG DE CAPITALS
    • 1. Prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.
    • 2. Bases legals d'aplicació.
    • 3. Principals focus del Blanqueig i millors Pràctiques.

  • PREVENCIÓ DE BLANQUEIG DE CAPITALS
    • 1. Prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.
      • 1.1. Prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.
        1.2. Definició i objectius.
        1.3. Etapes del blanqueig de capitals.
        1.4. Etapes.
        1.5. Exemple- Prevenció del Blanqueig de Capitals.
        1.6. Perfil del blanquejador.
        1.7. Cas - Operativa d'un compte.
        1.8. Test.

    • 2. Bases legals d'aplicació.
      • 2.1. Internacional.
        2.1.1. Normes globals del Grup d'Acció Financera Internacional - GAFI (Financial Action Task Force Recommendations - FATF Recommendations)
        2.1.2. Comunitària.
        2.1.3. Directiva 2015/849 - Prevenció de la utilització del sistema financer.
        2.1.4. Definicions de la Directiva 2015/849.
        2.1.5. Les entitats obligades.
        2.1.6. Decisions i mesures dels Estats membres.
        2.1.7. Deure de diligència.
        2.1.8. Nivells de diligència deguda.
        2.1.9. Mesures de diligència deguda.
        2.1.10. Mesures de diligència deguda respecte als beneficiaris.
        2.1.11. Mesures simplificades de diligència deguda.
        2.1.12. Mesures reforçades de diligència deguda.
        2.1.13. Mesures reforçades de diligència deguda II.
        2.1.14. Unitat d'informació financera.
        2.1.15. Cas Pràctic: Purificació.
        2.1.16. Protecció de dades.
        2.1.17. Avaluació de Riscos i Sancions.
        2.2. Nacional.
        2.2.1. Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.
        2.2.2. Subjectes obligats.
        2.2.3. Requisits en les relacions de negoci i operacions no presencials.
        2.2.4. Països, territoris o jurisdiccions de risc.
        2.2.5. Obligació de declarar.
        2.2.6. Diligència deguda.
        2.2.7. Protecció de dades - Mesures normals de diligència deguda.
        2.2.8. Mesures simplificades de diligència deguda.
        2.2.9. Mesures reforçades de diligència deguda.
        2.2.10. Mesures de diligència deguda: Casinos.
        2.2.11. Persones amb responsabilitat pública.
        2.2.12. Comunicació per Indici.
        2.2.13. Comunicació sistemàtica.
        2.2.14. Conservació de la informació i formació.
        2.2.15. Moviment de mitjans de pagament.
        2.3. Infraccions.
        2.3.1. Infraccions molt greus.
        2.3.2. Infraccions greus.
        2.3.3. Infraccions lleus.
        2.3.4. Sancions.
        2.3.5. Sancions per infraccions molt greus.
        2.3.6. Sancions per infraccions greus.
        2.3.7. Sancions per infraccions lleus.
        2.3.8. RD 304/2014 Reglament de la llei 10/2010.
        2.3.9. Aspectes de diligència deguda.
        2.3.10. Titular real.
        2.4. Altres consideracions del Reglament.
        2.4.1. Examen especial.
        2.4.2. Comunicació sistemàtica.
        2.4.3. Conservació de documents de diligència deguda.
        2.4.4. Procediments de control intern.
        2.4.5. Informe extern, formació i Organització institucional.
        2.5. Test.
    • 3. Principals focus del Blanqueig i millors Pràctiques.
      • 3.1. Millors pràctiques i tipologies la PBC i del finançament del terrorisme.
        3.2. Paradisos fiscals.
        3.3. Quins problemes existeixen per a detectar el blanqueig de diners?
        3.4. Operativa bancària per a la prevenció del blanqueig.
        3.5. Principals focus del blanqueig de diners.
        3.6. Operacions amb efectiu.
        3.7. Exemple - Operacions amb efectiu.
        3.8. Comptes bancaris.
        3.9. Exemple - Comptes bancaris.
        3.10. Transaccions relacionades amb inversions.
        3.11. Exemple - Transaccions relacionades amb inversions.
        3.12. Activitat internacional "Off-*Shore".
        3.13. Exemple - Activitat internacional "Off-*Shore".
        3.14. Préstecs amb o sense garantia.
        3.15. Exemple - Préstecs amb o sense garantia.
        3.16. Senyals de blanqueig de capital que afecten els empleats i representants.
        3.17. Comptes en procés legal.
        3.18. Avanços tecnològics.
        3.19. Utilització de tercers com a cobertura legal per a les seves operacions.
        3.20. Aprofitament dels avançaments tècnics - Cibercriminalitat.
        3.21. Organismes supervisors.
        3.22. Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries (SEPBLAC).
        3.23. Grup d'Acció Financera Internacional (GAFI).
        3.24. Comitè de Basilea.
        3.25. Grup Wolfsberg.
        3.26. Test.
        3.27. Activitats Finals:
        3.27.1. Cas Pràctic: OPERACIÓ DESPATX ACHAB.
        3.27.2. Cas Pràctic: OPERACIÓ DESPATX ACHAB.
        3.27.3. Test Cas Pràctic: OPERACIÓ DESPATX ACHAB.
        3.27.4. Casos Pràctics - Autoavaluació.
        3.27.5. Cas - Encarnación Núñez.
        3.27.6. Caso - Juana N-gobe.
        3.27.7. Cas - Net Golf.
        3.27.8. Cas Pràctic - Avaluació.
        3.27.9. Test Final.

Metodologia

FORMA'T AL TEU RITME!
Aquesta formació es realitzarà en la modalitat online mitjançant una metodologia activa i participativa basada en el desenvolupament de les competències i habilitats de cada participant. La flexibilitat horaria d'aquesta modalitat l’han convertit en una alternativa formativa molt sòlida, atenent a les avantatges que aporta i als bons resultats que n’obtenen els alumnes.

Destinataris

Qualsevol persona i/o professional que vulgui conèixer o ampliar els seus coneixements en l’àmbit de la prevenció de blanqueig de capitals a les empreses.

Certificació

Diploma d'acreditació de la formació rebuda avalat per Cecot formació i desenvolupament.

Drets d'inscripció

INSCRIU-TE I COMENÇA EN 48 HORES!
Preu curs empresa sòcia: 110€
Preu curs empresa no sòcia: 210€

- 10% de descompte per a autònoms/es socis/es de Cecot.
- 10% de descompte per persones desocupats/es.
* Descomptes no acumulables

Comparteix